코인투자, 비상장 주식투자, 해외 사설 선물거래 투자 등 카톡 오픈 채팅방, 텔레그램 등을 통해 비대면 투자를 진행하고 있는 분들이라면 이것이 말로만 듣던 리딩 사기인지 의심해 볼 필요가 있습니다.
리딩 사기인지 의심된다면 이 글을 읽어보시기 바라겠습니다.
고수익이 확실한 투자 종목이 있다면 그 정보를 지인도 아닌 사람들에게 공개하고 공유해 줄 이유가 없습니다. 그저 자신들이 투자하고 그 수익을 가져가 돈을 불려가면 되는 것이죠.
카톡 오픈채팅방, 텔레그램 등의 앱에서 투자 전문가라고 사칭하는 사람과 대화중이라면 돈을 입금하기 전에 리딩 사기가 아닌지 의심해 보시기 바랍니다.
아래 10가지 항목 중 하나라도 해당된다면 특히 주의하시기 바랍니다.
1. 유튜브, 문자, 전화 등을 통해 투자할 것을 권유받았다면 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직이 피해자를 유인하는 방법은 대표적으로 문자나 전화입니다. 최근에는 유튜브에 투자에 성공한 것처럼 인터뷰하는 영상이나, 투자 전문가인 것처럼 꾸민 영상을 업로드하여 피해자들을 유인하고 있습니다. 정상적인 업체라면 불법 투자광고를 통하여 투자자들을 모집하지 않습니다.
2. 비대면 오픈채팅방, 텔레그램 등을 통해 투자가 진행되고 있다면 의심해야 합니다.
리딩 사기 범행이 본격적으로 이루어지는 공간은 카톡 오픈채팅방입니다. 최근에는 텔레그램을 이용하는 모습도 많이 보이고 있습니다. 정상적인 업체라면 카톡 오픈채팅방, 텔레그램으로 처음부터 끝까지 투자를 진행할 가능성이 낮습니다.
3. 처음 보는 거래소 사이트를 소개하고 회원가입하도록 하면 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 허위 거래소 사이트와 허위 거래소 앱을 만들어 운영합니다. 많은 피해자들은 자신들이 속은 가장 큰 이유로 인터넷 사이트, 앱을 이야기합니다. 본인이 잘 알지 못하고 검색을 해봐도 잘 나오지 않는 거래소 사이트라면 거짓으로 만들어낸 사이트일 수 있습니다.
4. 투자금 입금 계좌의 예금주가 거래소와 무관한 회사명이거나 여러 개의 계좌가 사용되는 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 반드시 대포통장을 사용합니다. 그래서 예금주가 사기 조직이 내세운 업체와 전혀 상관없는 사람이나 단체인 경우가 많습니다. 또한 이름이 다른 여러 개의 계좌를 이용하는 경우에도 정상적인 업체가 아님을 의심할 수 있는 포인트입니다.
5. 실시간 매수, 매도 방식으로 진행하며 실현, 실격이라는 표현을 사용하면 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 투자 수익을 굉장히 쉽게 낼 수 있는 것처럼 사람들을 현혹시킵니다. 실시간으로 엄청난 수익을 올리는 것처럼 단타 전략을 취하며 속이는 경우가 많습니다.
6. 원금을 보장한다거나 고수익을 보장하는 것처럼 말하면 의심해야 합니다.
정상적인 업체라면 투자 원금을 무조건 보장해 주지 않습니다.
7. 등급제를 운영하며 일정 금액 이상의 투자를 해야만 더 큰 수익을 낼 수 있는 VIP 등급의 투자를 진행할 수 있다는 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 등급제를 운영하며 사람들이 더 많은 투자금(피해금)을 내도록 유도합니다. 상위 등급의 투자자가 될수록 더 많은 혜택과 더 많은 수익을 얻는다고 말하며 현혹합니다.
8. 이벤트를 통해 실제 입금한 돈보다 더 많은 투자금을 얹어주는 경우 의심해야 합니다.
실제 투자한 돈보다 더 많은 투자금을 인정해 주는 이벤트를 진행하며 피해자들을 현혹합니다. 예를 들면, 1,00만 원을 투자하면 1,500만 원을 투자금으로 인정해 준다는 이벤트를 하고 있다며 속이고 투자를 유도하는 것입니다. 정상적인 업체라면 원금보다 더 많은 금액을 투자금으로 인정하는 이벤트를 열지 않습니다.
9. 출금 요청 시 세금, 수수료, 보증금, 납세 완료 증명서 발급 등을 위한 추가 입금을 요구하는 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 애초에 투자를 하지 않는 보이스피싱 조직입니다. 출금해달라고 요청해도 돈을 돌려주지 않고 회피합니다. 피해자가 출금을 요청하면 리딩 사기 조직은 더 이상 사기 치기 어려워졌음을 눈치채고 갖가지 명목으로 돈을 요구합니다. 세금, 수수료, 보증금 등을 추가로 내야 그동안 발생한 수익금과 원금을 돌려준다고 말합니다. 눈앞에 거액의 돈이 있다고 믿는 피해자는 초조해져 리딩 사기 조직의 요구에 넘어가게 됩니다. 정상적인 투자 업체라면 출금 요청을 할 때 거부하며 더 돈을 내라고 하지 않습니다.
10. 갑자기 카톡 방이 폭파되거나 자주 다른 채팅방으로 옮겨 다니는 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 범행이 발각될 것 같으면 기존의 카톡 오픈채팅방, 텔레그램을 폭파시키고 새로 방을 만듭니다. 사기임을 의심하는 피해자를 배제하기 위한 것입니다.
혹시나 지금 코인투자, 주식투자 등의 투자가 진행되는 상황이 위 10가지 항목에 해당한다고 생각된다면, 더 이상 리딩 사기 조직의 입금 유도에 휘둘리시면 안 됩니다. 이미 몇 차례 돈을 입금하신 피해자라면 정확히 상황 파악을 하여 빠르게 법적 조치를 하는 것이 중요합니다. 법무법인 정음으로 연락 주시면 최대한 빠르게 상황을 살펴보고, 리딩 사기로 인하여 더 큰 피해가 발생하지 않도록 도와드리겠습니다.
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